6 ноября 2023 года EPPO начала уголовный процесс в связи с возможным мошенничеством и передала его БПБК для досудебного расследования.
БПБК подозревает, что несколько бывших и действующих должностных лиц самоуправления Валки, злоупотребляя своим служебным положением в корыстных целях, вместе с представителем одного из предприятий осуществляли незаконные действия в связи с двумя реализуемыми самоуправлением проектами.
Целью преступных действий было незаконное получение в общей сложности не менее 2 млн евро из средств Европейского фонда регионального развития (ЕФРР) для финансирования проектов. Оба проекта связаны с инфраструктурой территории производственного здания.
В деле фигурируют четыре человека, ни к одному из них не применены меры пресечения.
Это не первый случай мошенничества в Валке. В рамках другого процесса БПБК в сотрудничестве с EPPO провела уголовно-процессуальные действия 7 ноября 2023 года по подозрению в мошенничестве на сумму по крайней мере 776 000 евро. Бюро расследует предполагаемое злоупотребление служебным положением в корыстных целях и мошенничество в особо крупных размерах.
По имеющейся в распоряжении БПБК информации, двое действующих и одно бывшее должностное лицо самоуправления Валкского края, возможно, злоупотребив служебным положением из корыстных побуждений, вместе с представителем одного из предприятий совершили незаконные действия с целью противоправного получения на реализацию проекта самоуправления по меньшей мере 744 000 евро из финансирования ЕФРР и 32 000 евро из бюджетной дотации. Проект связан со строительством производственного здания и связанной с ним инфраструктуры.
Следователи подозревают, что соответствующая инфраструктура могла быть построена в интересах конкретного предприятия с нарушением условий реализации проекта. В деле фигурируют четыре лица, и одним из них является бывший мэр Валки Вентс Армандс Крауклис.