В ходе досудебного расследования Бюро внутренней безопасности установило, что чиновник Госполиции в течение нескольких лет в значительной степени вел деятельность без регистрации. Занимался продажей автомобилей, в результате чего заработал более 50 тысяч евро.
В то же время БВБ выяснили, что чиновник Государственной полиции при подаче очередной государственной официальной декларации и годовой декларации о доходах в Систему электронного декларирования Службы государственных доходов не указал информацию о принадлежащих ему зарегистрированных транспортных средствах. Также не была представлена информация о доходах и долгах, полученных за отчетный период.
Также Управление были получены доказательства того, что сотрудник Государственной полиции в значительной степени легализовал средства, полученные преступным путем, в течение нескольких лет скрывая происхождение и принадлежность финансовых средств.