Данная страница является Архивом, чтобы вернуться на основной сайт нажмите здесь
21 ноября, четверг
Гороскоп
Подписка
Поиск ПоискFacebook Telegram Youtube Instagram ВКОНТАКТЕ list


Гороскоп Подписка Опросы Погода
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео Facebook Facebook Telegram Telegram Instagram Instagram ВКОНТАКТЕ ВКОНТАКТЕ Google News Google News

Заморозили 450 миллионов! Глава финансовой разведки ЛР рассказала о достижениях

Размер текста Aa Aa
Бизнес
BB.LV 12:37, 20 января, 2022 15


«Латвия быстро прогрессирует», - такой оптимистичный заголовок на 1-й странице Diena касается Службы финансовой разведки.


Источник: LETA

Ее начальница с 1 июня 2018 года Илзе Знотиня заявляет: «С точки зрения уголовного права Латвия одна из наилучших по юридическим рамкам и уже вероятно с наилучшими тренированными полицейскими и прокурорами. Конечно, еще есть многое, что сделать, но практика стала весьма непроницаемой». По мнению руководительницы СФР, наша страна за три года преодолела дистанцию, на которую Нидерландам потребовалось 10 лет, а Италии и вовсе 20! «СФР в 2020 году заморозила, если не ошибаюсь, около 450 миллионов евро. В свою очередь Государственная полиция в 2021 году арестовала около полутора миллиардов евро, куда входит также имущество, связанное с собственностью владельцев и высших должностных лиц банка ABLV, также имуществом самого банка».

Недавно созданный институт судов по экономическим делам И.Знотиня оценивает осторожно: «Мы видим, что есть более 30 случаев, когда суд процесс прекратил... Но то, что мы видим, что в 93 случаях имущество признано преступно нажитым, тем самым удельный вес, конечно, намного больше. На уровне судов по экономическим делам прекращено около четверти дел». Главная финансовая разведчица признает, что в Сейме вокруг полномочий ее службы происходит «серьезная борьба». Однако «последние четыре года были очень успешными, чтобы мы не попали в серый список».

Подписывайтесь на Телеграм-канал BB.LV! Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии и мире!
Комментарии (15)



Статьи по теме

Бизнес ЕЦБ увидел признак масштабного сдвига в сторону протекционизма и нестабильности

Главы европейских центральных банков, собравшиеся на встрече в Португалии на минувшей неделе, предупредили о растущих рисках для экономики ЕС, включая напряженность в торговле и высокий государственный долг.

Бизнес Китай построит в Турции автозавод стоимостью миллиард долларов

Крупнейший в мире производитель автомобилей с электродвигателем, китайская BYD договорилась о строительстве в Турции завода мощностью в 150 тысяч электрокаров и гибридов в год. Об этом со ссылкой на министра промышленности и технологий Турции Мехмета Каджыра сообщают СМИ.

Бизнес Латвийская почта объявила о резком росте тарифов

ГАО "Latvijas pasts" подало в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) проект тарифов на универсальную почтовую услугу (УПУ), который среди прочего с 1 января 2025 года предусматривает повышение тарифов на внутренние почтовые отправления, а также изменение тарифов на услуги трансграничной почты, свидетельствует сообщение в официальном издании "Latvijas Vēstnesis".

Бизнес Недолго музыка играла: в Латвии опять начала быстро расти инфляция

Потребительские цены в Латвии в июне этого года снизились на 0,1% по сравнению с маем, но выросли на 1,4% в годовом исчислении - в июне этого года по сравнению с июнем 2023 года, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составила 0,1%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Читайте еще

ЧП и криминал Внук через рижскую бабушку отмывал 7 тысяч евро. Но был пойман
Очередной телефонный мошенник, сняв с чужого счета 7176 евро, воспользовался банковским счетом своей бабушки для отмыва части денег.
ЧП и криминал В прошлом году в Латвии возбуждено 235 уголовных дел по факту отмывания денег
В прошлом году в Латвии возбуждено 235 уголовных дел по расследованию преступлений, связанных с отмыванием денег.
ЧП и криминал Итальянцы в Латвии отмывали два миллиарда евро
"В ходе международной операции правоохранительные органы Литвы, Латвии и Италии арестовали двух человек, подозреваемых в незаконной легализации 2 млрд евро", — сообщила вчера Латвийская прокуратура со ссылкой на Евроюст.
Бизнес Латвии не доверили борьбу с отмыванием денег в ЕС
Агентство Европейского союза (ЕС) по борьбе с отмыванием денег (AMLA) будет располагаться во Франкфурте, объявил в четверг Европейский парламент. Представители ЕС предпочли этот город Риге и Вильнюсу, которые тоже претендовали на размещение у себя агентства.