В программе Латвийского телевидения "De facto" в интервью с американскими экспертами по предотвращению отмывания денег неоднократно прозвучали опасения, которые можно кратко сформулировать так: ни один банк США не хочет неприятностей из-за обслуживания российского олигарха через его партнеров в Латвии.
20 лет назад латвийский банковский сектор быстро попал в зону действия радаров США, когда Соединенные Штаты начали глобальную борьбу с финансированием терроризма и отмыванием денег. Первым сигналом стало высказанное Министерством финансов США в 2005 году подозрение в причастности "VEF banka" и "Multibanka" к отмыванию денег.
"Двадцать лет назад Министерство финансов США надеялось, что после вступления в Европейский союз финансовый центр Латвии будет вычищен. (..) Возникло ощущение, что этого не произошло", - вспоминает бывший заместитель госсекретаря Министерства финансов США Даниэль Глейзер, который в настоящее время возглавляет офис консалтинговой фирмы "K2 Integrity" в Вашингтоне.
После мирового финансового кризиса в сегменте латвийских банков, обслуживающих восточные деньги, продолжила укрепляться идея Риги как центра финансовых услуг. Однако совмещать эти планы с действительностью становилось все труднее. Регуляторы США наложили штрафы на международные банки за различные нарушения, имевшие место в их филиалах в других странах мира. А штрафы побудили банки более внимательно присмотреться к тому, с кем они работают.
Профессор Нью-Йоркского университета Дженнифер Арлен говорит, что одним из скандалов, послуживших основанием для изменения правил игры, стало уличение банка "HSBC" в отмывании денег.