Как выяснилось, госполиция в Лондоне все же допросила крупнейшего акционера Norvik banka (теперь называется PNB Banka) Григория Гусельникова в рамках уголовного процесса о возможном вымогательстве у него взятки президентом Банка Латвии Илмаром Римшевичем.
Когда прошлой зимой «громыхнуло» задержание Римшевича, адвокат Григория Гусельникова, который написал заявление на президента Банка Латвии, подчеркивал, что его клиента полиция не допрашивала. Однако сейчас выясняется, позже допрос все же состоялся. Это подтвердил адвокат Гусельникова Александр Березин.
Защитник также отметил, что во время допроса Гусельников передал следователям новые вещественные доказательства, в том числе образцы ДНК, которые могли бы способствовать более быстрому расследованию дела. Адвокат также добавил, что Гусельников ответил на все вопросы, заданные следователями. (О начале этого процесса — см. в «Справке»).
«Римшевич требовал 100 000 в месяц»
Сам Григорий Гусельников довольно подробно излагал свою версию и журналистам, и в соцсетях.
По его словам, с Римшевичем он впервые встретился в 2015 году. Первоначально Гусельникова познакомили с Рейнарсом Кокинсом, которого представили как человека, хорошо знающего политическую и юридическую систему Латвии.
Кокинс пригласил Гусельникова на встречу в частном доме в окрестностях Риги, куда позже пешком пришел человек и вошел без стука — это был Римшевич.
Президент Банка Латвии сказал Гусельникову, что может ему помочь, так как комиссия рынка финансов и капитала, которая занимается надзором за банками, лояльное ему, Римшевичу, учреждение.
Единственное, что должен делать Гусельников, — «сотрудничать» с Кокинсом, передал слова Римшевича совладелец Norvik banka.
Римшевич через десять минут ушел, а Кокинс написал на бумажке «100 000 в месяц».
Кокинс не употребил слова «платеж», но сказал, что все банки в Латвии «сотрудничают» таким образом.
После этой встречи Гусельников принял решение не платить, так как опасался, что вымогательство станет постоянным. На звонки и эсэмэс Кокинса он не отвечал.
Примерно через год брат Гусельникова пригласил его на день рождения к другу, которым оказался Кокинс, снова пытавшийся склонить Гусельникова «к сотрудничеству».
Гусельников какое—то время противостоял давлению, но, как подчеркнул в интервью Associated Press, за каждым его отказом следовали новые претензии со стороны регулятора.
«Это был кошмар, длившийся годами, — говорит Гусельников. — Вы не представляете, как выбраться из этой грязной среды без репутационных рисков. Поэтому я решился выступить открыто и в рамках закона. Я могу потерять банк, свои деньги, но я никогда не буду частью этого».
Взятки от Trasta komercbanka: обвинения уже предъявлены
Пока полиция продолжает расследование по заявлению от Norvik banka, Римшевичу уже предъявлено обвинение в рамах другого дела.
Прокурор Виорика Йиргена ранее сообщила, дело было начато по заявлениям двух акционеров АО Trasta komercbanka (TKB). Оба акционера фигурируют в деле как взяткодатели, но освобождены от уголовной ответственности, поскольку добровольно обратились в правоохранительные учреждения с информацией о взяточничестве.
Один из акционеров обратился к Римшевичу еще в 2010 году с просьбой помочь уладить вопросы, связанные с Комиссией рынка капитала и финансов (КРФК), в обмен предложив ему оплаченную поездку на Камчатку. В свою очередь, в 2012 году этот же акционер вместе с еще одним акционером банка повторно обратился к президенту Банка Латвии с просьбой о помощи в вопросах, связанных с КРФК. В качестве платы Римшевич потребовал 500 000 евро, которые предполагалось заплатить двумя частями — одну до принятия решения КРФК, вторую — после него.
Как подчеркнула прокурор, в соответствии с договоренностью 2010 года Римшевич неоднократно давал консультации акционеру TKB, пытаясь таким образом повлиять на решения КРФК.
Такого рода консультации оказывались и на основе договоренности 2012 года, но хотя Римшевичу и удалось повлиять на комиссию таким образом, чтобы она приняла решения, которые были благоприятны для TKB, одновременно с ними были приняты и неблагоприятные решения. Одним из видов помощи, которую оказывал Римшевич, прокурор назвала содействие в подготовке ответов на вопросы КРФК о ликвидности банка и клиентах—нерезидентах.
Йиргена сообщила, что Римшевичу удалось не полностью выполнить то, что от него просили, поэтому была уплачена только первая часть взятки, то есть 250 000 евро. Бизнесмен Марис Мартинсонс в этом процессе выполнял роль посредника, который получил 10% от общей суммы взятки.
После того как акционеры банка обратились в БПБК, было возбуждено уголовное дело, и в результате оперативных действий Римшевич и Мартинсонс были задержаны, проведены обыски и другие оперативно—следственные мероприятия. До момента, пока в середине июня дело не было передано в прокуратуру, один из обвиняемых отказывался давать показания, но позже представил различные связанные с делом материалы. Также Йиргена сообщила, что после передачи дела в прокуратуру получены новые доказательства, которые, по мнению прокуратуры, подтверждают факт взяточничества.
Минувшим летом и Римшевич, и Мартинсонс стали обвиняемыми по этому делу.
Для справки
Гусельников в декабре 2017 года обратился госполицию с заявлением в связи с возможным вымогательством взятки со стороны государственного должностного лиц Латвии.
В начале 2018 года полиция публично объявила, что начат уголовный процесс о вымогательстве в организованной группе и легализации средств, полученных преступным путем. В этом уголовном процессе проверяются факты, упомянутые в заявлении крупнейшего акционера Norvik banka.
Николай КУДРЯВЦЕВ.